首藥控股（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到獨立董事張強院士的書面辭職報告。張強院士根據(jù)中國工程院院士兼職管理的相關(guān)規(guī)定，申請辭去公司第二屆董事會獨立董事及董事會提名、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。截至本公告披露日，張強院士未直接或間接持有公司股份。
張強院士確認(rèn)：于其任職期間，與公司、董事會及監(jiān)事會無意見分歧，不存在任何與辭職有關(guān)的其它應(yīng)提請公司董事會、監(jiān)事會、股東和債權(quán)人注意之事宜。鑒于張強院士辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，張強院士的辭職報告將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在此期間，張強院士仍將按照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。公司將按照相關(guān)規(guī)定，盡快完成新任獨立董事的補選工作。
張強院士在擔(dān)任公司獨立董事期間，憑借豐富的行業(yè)知識和忠實勤勉、實事求是的工作態(tài)度，以維護公司整體利益，保護中小股東合法權(quán)益為出發(fā)點，在董事會中充分發(fā)揮了參與決策、監(jiān)督制衡、專業(yè)咨詢作用。公司及董事會對張強院士任職期間作出的重要貢獻(xiàn)給予高度評價并表示衷心感謝！
特此公告。
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