申聯(lián)生物醫(yī)藥（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會、監(jiān)事會任期已屆滿，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》等相關規(guī)定以及公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，開展董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，現(xiàn)將本次換屆選舉情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
公司于 2024 年 12 月 3 日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事的議案》及《關于公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事的議案》。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司第四屆董事會由 9 名董事組成，其中非獨立董事 6 名，獨立董事 3 名。經公司董事會提名委員會資格審核通過，董事會同意提名聶東升先生、楊從州先生、聶文豪先生、童光志先生、楊志強先生及 Eudes Fabre 先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；同意提名李勝利先生、俞雄先生和李建軍先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
上述三位獨立董事候選人中，李勝利先生已取得上海證券交易所獨立董事資格證書，尚未取得上海證券交易所科創(chuàng)板獨立董事培訓記錄證明，李勝利先生已承諾參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓并取得科創(chuàng)板獨立董事培訓記錄證明；俞雄先生已取得上海證券交易所獨立董事資格證書和上海證券交易所科創(chuàng)板獨立董事培訓記錄證明；李建軍先生為會計專業(yè)人士且已取得上海證券交易所獨立董事資格證書和上海證券交易所科創(chuàng)板獨立董事培訓記錄證明。三位獨立董事候選人的任職資格已經上海證券交易所審核無異議通過。公司將召開 2024 年第一次臨時股東大會審議本次董事會換屆事宜，其中非獨立董事、獨立董事選舉將分別以累積投票制方式進行。公司第四屆董事會董事自公司2024 年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年，獨立董事李建軍先生任期自股東大會審議通過之日起至擔任公司獨立董事滿六年之日（2027 年9 月 26 日）止。
二、監(jiān)事會換屆選舉情況
公司于 2024 年 12 月 3 日召開第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，監(jiān)事會同意提名吳守常先生、竺月瓊女士為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司 2024 年第一次臨時股東大會審議。上述兩名非職工代表監(jiān)事將與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會。第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事將自公司 2024 年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
三、其他情況說明
公司以“建設成為世界一流的高科技生物公司”為愿景，基于公司在新一代生物技術領域的布局和開發(fā)，為進一步推進公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司調整了董事會、監(jiān)事會成員結構，尤其甄選了反芻動物營養(yǎng)、奶牛疾病控制及人用藥品領域的專家作為新董事候選人，將助力公司在反芻動保領域持續(xù)加碼發(fā)力，同時向人用藥品領域拓展。
本次提名的董事候選人及監(jiān)事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，不存在《中華人民共和國公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被上海證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事的情形，未受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事管理辦法》以及公司《獨立董事制度》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。
為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運作，在公司 2024 年第一次臨時股東大會審議通過上述換屆事項前，仍由第三屆董事會、監(jiān)事會按照《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定履行職責。
公司對第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會監(jiān)事成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
申聯(lián)生物醫(yī)藥（上海）股份有限公司董事會
2024 年 12 月 4 日
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