湖南華納大藥廠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)、第三屆監(jiān)事會(huì)任期已于 2024 年 10 月 25 日屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律、法規(guī)以及《湖南華納大藥廠股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，公司決定進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉。現(xiàn)將本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況公告如下：
一、董事會(huì)換屆選舉情況
公司于 2024 年 12 月 4 日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》及《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查第四屆董事會(huì)董事候選人的任職資格，公司董事會(huì)提名黃本東先生、徐燕先生、高翔先生、謝君先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名吳淳先生、張鵬先生、康彩練先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。獨(dú)立董事候選人吳淳先生、張鵬先生、康彩練先生均已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，其中吳淳先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。
公司將召開(kāi) 2024 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議董事會(huì)換屆選舉事宜，其中非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事選舉將分別以累積投票制方式進(jìn)行。公司第四屆董事會(huì)董事將自公司 2024 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年。
二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況
公司于 2024 年 12 月 4 日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，公司監(jiān)事會(huì)提名馬飛先生、蔡國(guó)賢先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司股東大會(huì)審議。經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，上述非職工代表監(jiān)事將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的 1 名職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事選舉將以累積投票制方式進(jìn)行，自公司 2024 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年。
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