上海第一醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召開第十屆董事會第二十八次（臨時）會議，審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》。
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要以及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司第十屆董事會第二十八次（臨時）會議審議，同意聘任陳軼夢女士、姜源女士（簡歷附后）為公司副總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至公司第十屆董事會屆滿之日止。
公司董事會提名委員會對上述高級管理人員任職資格審查通過。上述高級管理人員符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的任職資格，不存在不得擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形。
特此公告。
備查文件
（一）公司第十屆董事會第二十八次（臨時）會議決議
（二）公司 2024 年第四次提名委員會決議
上海第一醫(yī)藥股份有限公司董事會
2024 年 12 月 14 日
附簡歷如下：
陳軼夢，女，39 歲，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科。曾任國藥健康在線有限公司總經(jīng)理助理兼運營部執(zhí)行總監(jiān)，上海第一醫(yī)藥股份有限公司市場部經(jīng)理、新零售中心總監(jiān)、見習(xí)副總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任第一醫(yī)藥（中國香港）有限公司總經(jīng)理，上海第一醫(yī)藥深海醫(yī)藥有限公司董事長。
姜源，女，38 歲，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生，中共黨員。曾任國藥控股國大藥房有限公司戰(zhàn)略管理部行業(yè)研究員，上海圓邁貿(mào)易有限公司戰(zhàn)略分析師，上海艾健投資合伙企業(yè)（有限合伙）投后管理，上海易果電子商務(wù)有限公司投資分析經(jīng)理，上海第一醫(yī)藥股份有限公司戰(zhàn)略投資部主管、運營部經(jīng)理、見習(xí)副總經(jīng)理等職務(wù)。
截至本公告披露日，陳軼夢女士、姜源女士均未持有公司股票，其與公司控股股東及實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳軼夢女士、姜源女士均不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員的情形，未曾受到中國證監(jiān)會和證券交易所任何處罰和懲戒，任職資格符合擔(dān)任上市公司高級管理人員的條件。
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