成都苑東生物制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召開職工代表大會選舉產(chǎn)生了職工代表監(jiān)事，于 2024 年 12 月 27 日召開 2024 年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生了新一屆董事、股東代表監(jiān)事，公司第四屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事已選舉完成。2024 年 12 月 27 日，公司召開第四屆董事會第一次會議選舉產(chǎn)生董事長、專門委員會委員及聘任新一屆高級管理人員和證券事務(wù)代表；召開第四屆監(jiān)事會第一次會議選舉產(chǎn)生監(jiān)事會主席。公司第四屆董事會、監(jiān)事會換屆選舉等相關(guān)事宜已全部完成。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
（一）董事及董事長選舉情況
2024 年 12 月 27 日，公司召開 2024 年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生了第四屆董事會董事。同日，公司召開第四屆董事會第一次會議選舉了王穎女士任公司董事長。公司第四屆董事會成員如下：
董事：王穎（董事長）、袁明旭、張大明、趙立文、耿鴻武、伯小芹
獨立董事：程增江、彭龍、方芳
本次股東大會選舉出的 6 名非獨立董事和 3 名獨立董事共同組成公司第四屆董事會，任期自公司 2024 年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。公司對因換屆離任的董事 JIN LI 先生、陳增貴先生、趙磊先生任職期間為公司所做出的貢獻表示由衷的感謝。其中，陳增貴先生直接持有公司 2,205,000 股股份，其本人將繼續(xù)遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并繼續(xù)遵守其作為董事、高級管理人員在公司首發(fā)上市時所做出的相關(guān)承諾。
（二）董事會專門委員會委員選舉情況
2024 年 12 月 27 日，公司召開第四屆董事會第一次會議審議通過設(shè)立并選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會委員：
任期三年，自公司董事會審議通過之日起，與第四屆董事會任期相同。
二、監(jiān)事會換屆選舉情況
2024 年 12 月 27 日，公司召開 2024 年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生了第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。本次股東大會選舉產(chǎn)生的 2 名股東代表監(jiān)事與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事鄧凡先生共同組成公司第四監(jiān)事會，任期自公司 2024 年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。
同日，公司召開第四屆監(jiān)事會第一次會議選舉羅雯婕女士擔任監(jiān)事會主席。公司第四屆監(jiān)事會成員如下：
監(jiān)事：羅雯婕（監(jiān)事會主席）、李佰儒、鄧凡（職工代表監(jiān)事）
公司對因換屆離任的監(jiān)事朱家裕先生、鄧鵬飛先生、韓琳女士歷屆任職期間為公司所做出的貢獻表示由衷的感謝。其三人通過公司員工持股合伙企業(yè)平臺間接持有公司部分股份，將繼續(xù)遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并繼續(xù)遵守其作為董事、高級管理人員在公司首發(fā)上市時所做出的相關(guān)承諾。
三、高級管理人員聘任情況
2024 年 12 月 27 日，公司召開第四屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。公司第四屆高級管理人員成員如下：
總經(jīng)理：袁明旭
董事會秘書：李淑云
財務(wù)總監(jiān)：伯小芹
副總經(jīng)理：張大明、關(guān)正品、宋興堯
任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
其中，董事會秘書李淑云女士已于 2019 年 7 月取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書（證書編號：001078K），任職資格符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)要求，具備履行董事會秘書職責(zé)所必需的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗，不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止擔任董事會秘書的情形。公司已按相關(guān)規(guī)定將李淑云女士的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所備案且經(jīng)審核無異議。
四、證券事務(wù)代表聘任情況
2024 年 12 月 27 日，公司召開第四屆董事會第一次會議，同意續(xù)聘張敏女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展日常工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。張敏女士已于 2023 年 2 月取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書任前培訓(xùn)證明（證明編號：K2302350），具備履職所須的任職資格、專業(yè)知識、工作經(jīng)驗。
特此公告。
成都苑東生物制藥股份有限公司
董事會
2024 年 12 月 28 日
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肖女士
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