睿昂基因公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉

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來源：上海證券交易所

2025-01-13

睿昂基因第二屆董事會、監(jiān)事會任期已經屆滿，根據(jù)法律、法規(guī)以及相關規(guī)定，公司開展董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作。

鑒于上海睿昂基因科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會、監(jiān)事會任期已經屆滿。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規(guī)定，公司開展董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會、監(jiān)事會換屆選舉情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

公司于 2025 年 1 月 10 日召開第二屆董事會第二十九次會議，會議審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司董事會由 9 名董事組成，其中非獨立董事 6 名，獨立董事 3 名。

公司董事會提名委員會已對第三屆董事會董事候選人任職資格的進行審查，公司董事會同意提名高尚先先生、高澤先生、程良英女士、孫彥波女士、柯中和先生、熊慧女士（簡歷見附件）為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；同意提名余星亮先生、姜廣策先生、張利寧女士（簡歷見附件）為第三屆董事會獨立董事候選人。獨立董事候選人余星亮先生、姜廣策先生已取得獨立董事資格證書，其中余星亮先生為會計專業(yè)人士，獨立董事候選人張利寧女士已承諾參加最近一期上海證券交易所舉辦的獨立董事相關培訓。

上述六名非獨立董事候選人和三名獨立董事候選人已書面同意接受提名，保證所提供個人資料的真實、準確和完整，并保證當選后忠實、勤勉地履行董事職責。根據(jù)相關規(guī)定，公司獨立董事候選人還需經上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。公司將于 2025 年第一次臨時股東大會審議董事會換屆事宜，其中非獨立董事和獨立董事的選舉將分別以累積投票制選舉產生，本次股東大會選舉產生的六名非獨立董事和三名獨立董事將共同組成公司第三屆董事會，公司第三屆董事會董事將自公司 2025 年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期為三年。

二、監(jiān)事會換屆選舉情況

公司于 2025 年 1 月 10 日召開職工代表大會審議通過《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的議案》，同意選舉李云航先生、黃靜先生為公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。公司于 2025 年 1 月 10 日召開第二屆監(jiān)事會第二十二次會議，會議審議通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。公司監(jiān)事會同意提名肖悅女士（簡歷見附件）為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。肖悅女士已書面同意接受提名，保證所提供個人資料的真實、準確和完整，并保證當選后忠實、勤勉地履行監(jiān)事職責。公司將于 2025 年第一次臨時股東大會審議監(jiān)事會換屆事宜，第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事將以累積投票制方式選舉產生，并與公司職工代表大會選舉產生的兩名職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會，公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事任期將自公司 2025 年第一次臨時股東大會審議通過之日起，任期為三年。

三、其他說明

上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對董事、監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事管理辦法》以及公司《獨立董事工作制度》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。

熊慧女士因涉嫌詐騙罪已被批捕，相關事項尚待進一步調查。熊慧女士為公司董事長兼總經理、核心技術人員、控股股東、實際控制人之一，在公司業(yè)務所涉及的腫瘤診斷領域擁有豐富的經驗，在公司戰(zhàn)略決策方面起到關鍵作用。熊慧女士目前可以通過合法方式履行非獨立董事的職責，暫不會對公司規(guī)范運作造成重大不利影響。

為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運作，按照《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定，在公司 2025 年第一次臨時股東大會審議通過上述換屆事項前，仍由公司第二屆董事會、監(jiān)事會繼續(xù)履行職責。

公司第二屆董事會董事、第二屆監(jiān)事會監(jiān)事在任職期間勤勉盡責，為促進公司的規(guī)范運作和可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事會

2025 年 1 月 11 日

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