一、獨(dú)立董事辭職的情況
億帆醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司獨(dú)立董事雷新途先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告。雷新途先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)職務(wù)，辭職后，雷新途先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
雷新途先生辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)人數(shù)的三分之一，為了保證董事會(huì)工作正常開(kāi)展，根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，雷新途先生的辭職申請(qǐng)將在公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生新的獨(dú)立董事后生效。
在辭職生效前，雷新途先生將按照法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事及其在董事會(huì)專門委員會(huì)中的相關(guān)職責(zé)。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成新的獨(dú)立董事選舉工作。
雷新途先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司及董事會(huì)對(duì)雷新途先生任職期間做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
二、關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的情況
為保障公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，維護(hù)公司與全體股東利益，公司于 2025 年 1 月 14 日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意提名曾玉紅女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。經(jīng)公司股東會(huì)選舉成為獨(dú)立董事后，由曾玉紅女士擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員職務(wù)，上述任期自 2025 年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
補(bǔ)選獨(dú)立董事完成后，公司第八屆董事會(huì)董事人數(shù)符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，其中獨(dú)立董事人數(shù)的比例不低于董事會(huì)人員的三分之一，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
獨(dú)立董事候選人曾玉紅女士尚未取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證明，已書(shū)面承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的相關(guān)培訓(xùn)證明材料。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東會(huì)審議。
特此公告。
億帆醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)
2025年1月15日
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