杭州百誠(chéng)醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司進(jìn)行了新一屆監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作。
公司于 2025 年 1 月 16 日召開(kāi)公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。公司第四屆監(jiān)事會(huì)由 3 名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事 2 名，職工代表監(jiān)事 1 名。公司監(jiān)事會(huì)同意提名胡富苗先生、葉慧女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。
同日，公司召開(kāi) 2025 年第一次職工代表大會(huì)會(huì)議，同意選舉范凝女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，選舉非職工代表監(jiān)事尚需提交公司 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議，并采用累積投票制逐項(xiàng)表決。上述兩位非職工代表監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事范凝女士共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期自公司 2025 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé)。
特此公告。
杭州百誠(chéng)醫(yī)藥科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2025 年 1 月 16 日
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