廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司近日收到第七屆董事會非獨立董事肖巧霞女士、黎林先生提交的《辭職報告》，獲悉其二人為推進公司治理現(xiàn)代化建設(shè)，提升企業(yè)透明度與市場信任度，增強決策質(zhì)量、專業(yè)性與科學(xué)性，強 化上市公司內(nèi)外監(jiān)督制衡機制，同時完善支持公司長期可持續(xù)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，肖巧霞女士、黎林先生向公司辭去非獨立董事職務(wù)。辭職后，其二人仍然在公司任 職，根據(jù)安排支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。 肖巧霞女士、黎林先生的原定任期屆滿日為2027年8月22日。截至本公告披露日，黎林先生未持有公司股份，肖巧霞女士未直接持有公司股份，其通過養(yǎng)天和大藥房股份有限公司間接持有公司股份。肖巧霞女士、黎林先生未擔(dān)任專門委員會職務(wù)，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項，不存在因為其二人辭職而導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)要求的情形，根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，肖巧霞女士、黎林先生的辭職自送達公司之日起生效。
公司于2025年3月10日召開第七屆董事會第六次臨時會議，審議通過了《關(guān)于同意股東提名李俊國先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案》《關(guān)于同意股東提名戴儒榮先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人的議案》，經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意持股5%以上股東養(yǎng)天和大藥房股份有限公司提名李俊國先生、戴儒榮先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿日止。根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，上述獨立董事候選人的選舉議案需提交公司股東大會審議。上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交股東大會審議。
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